Арбитражный трибунал Москвы отклонил заявление банка «Кредитинвест» о признании нелегальным приказа Центрального банка РФ (Российская Федерация — государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) о отзыве лицензии на воплощение банковской деятельности, говорится в материалах суда.
Регулятор 15 ноября 2019 года отозвал у данной кредитной организации лицензию.
По инфы ЦБ, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка Рф в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и финансированию терроризма. А именно, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим неотклонимому контролю.
Также регулятор сказал, что банк «Кредитинвест» проводил непонятные трансграничные операции.
Инспекционная проверка деятельности «Кредитинвеста» выявила бессчетные нарушения требований нормативных актов Банка Рф в области порядка ведения кассовых операций, также обеспечения информационной сохранности, отметил ЦБ.
Арбитражный трибунал Дагестана 16 января по заявлению ЦБ устранил банк «Кредитинвест».
Источник: