Эксперт Альфа-Банка рассказала ​о причинах блокировки операций индивидуальных предпринимателей

Обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции являются подозрительными и могут стать причиной блокировки операций индивидуального предпринимателя со стороны банка. Об этом рассказала руководитель по управлению комплаенс-рисками блока «Малый и средний бизнес» Альфа-Банка Наталья Петропавловская в интервью в программе «Первые лица» с Инной Луневой.

«Есть три вида: это обналичивание, вывод капитала за границу и транзитные операции. Транзитные операции — это промежуточное звено, которое в итоге превращается в обналичивание или вывод капитала за границу», — отметила она.

Представитель Альфа-Банка также объяснила, как распоряжаться доходами индивидуального предпринимателя, чтобы не попасть под санкции банка, и как используются предприятия розничной торговли в схемах по обналичиванию.

Опасная наличка

    За какие нарушения банки блокируют операции ИП?Чем рискует предприниматель, продавая наличную выручку?Как корректно оформлять и проводить операции по счету ИП?Задать вопрос Наталье Петропавловской.

На вопросы Инны Лунёвой отвечает герой программы «Первые лица».

Источник: banki.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.